证券代码：688026        证券简称：洁特生物            公告编号：2023-031

(资料图)

转债代码：118010        转债简称：洁特转债

         广州洁特生物过滤股份有限公司

       关于召开“洁特转债”2023 年第一次

              债券持有人会议的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议召开日期：2023 年 5 月 18 日

   本次会议债权登记日：2023 年 5 月 11 日

  广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理

委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注册，向不特定对象共计发

行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金

总额为 44,000.00 万元，期限 6 年，并于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌

交易。

第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地

点暨向全资子公司增资的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明

书》与《可转换公司债券持有人会议规则》，该事项应由公司董事会负责召集可

转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召集人：董事会

  （二）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 20 分

  （三）会议召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘

路 1 号公司 A1 栋五楼会议室

    （四）会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采

取记名方式表决

    （五）债权登记日：2023 年 5 月 11 日

    （六）会议出席对象：

公司登记在册的本公司债权持有人。上述本公司债权持有人均有权出席本次会议，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券

持有人；

    二、会议审议事项

序号                       议案名称

      《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司

      增资的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议审

议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券

日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

    三、会议登记方法

    （一）登记手续

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债

券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代

理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书

（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加

盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账

户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，

持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复

印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参

见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规

定的其他证明文件。

还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托

人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期

未偿还债券的证券账户卡复印件。

登记时间 2023 年 5 月 16 日 17:00 之前送达，电子邮件或信函登记需附上上述所

列的证明材料复印件，并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公

司。

  （二）登记时间、地点

  登记地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司证券部

  邮政地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号

  邮政编码：511356

  联系人：陈长溪、单泳诗

  联系电话：020-32811868

  传真号码：020-32811888-802

  邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

     四、表决程序和效力

对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应

计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票

结果。

权。

债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决

通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关

批准另行确定的日期起生效。

相抵触。

管部门指定的媒体上公告

  五、其他事项

  参加现场会议时，需出示相关证件原件。本次持有人会议拟出席现场会议的

持有人自行安排食宿及交通费用。

  特此公告。

                  广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

广州洁特生物过滤股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召

开的贵公司 2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持债券张数：

委托人证券账户号码：

序号              会议审议事项              同意 反对   弃权

      《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施

      地点暨向全资子公司增资的议案》

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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